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[转载]预警金信网、信和大金融及其线下理财信和财富

时间: 2018-04-09 15:15 来源:网络整理 点击:

  早在去年看到金信网、信和大金融有线下的时候,就已经心生警惕了,最近逾期风波不断,更是证明了平台即将出问题。今天系统性的给大家看一下这家平台的发展历程。

  公司核心人物:夏靖

  线下理财主要的公司

  :信和财富投资管理(北京)有限公司 2016年线下分公司数量366家,覆盖城市86个,营业门店344家,关联公司41家。

  请点击此处输入图片描述

  早在2016年824文件*后,线下理财就已经成为了网贷明令禁止的“十三条红线”之一,但是信和财富依旧不以为然。2017年信和财富分公司数量差不多达到了400家左右,线下门店据他们自己的官网数据,仍有至少200家。信和财富官网链接:

  请点击此处输入图片描述

  除了信和财富之外,线下还有一家较大的运营主体!

  信和汇金信息咨询(北京)有限公司 不过这一家主要是做贷款产品的,证明信和财富曾经还是有过想好好做线下P2P的想法!

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  但是!信和财富还有第三个线下理财的运营主体

  金葵花资本管理有限公司 ,这家公司还在西藏开了一家分公司。

  先说说这3家线下主体,数百家门店。

  信和财富:经营异常2次,行政处罚2次,被执行人2次,失信被执行人1次!

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  除此之外,从2015年开始,信和财富因为资金窟窿,拖欠员工工资,被起诉多达数十次,被执行记录达14次!

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  法院判决书(部分):

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  信和汇金信息咨询(北京)有限公司 牵涉的法律诉讼更多,更有2次失信被执行人记录!

  请点击此处输入图片描述

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  即使是2014年才成立的金葵花资本管理有限公司,规模最小,也依旧有经营异常记录。

  同样从2014年开始,信和财富正式进军线上。并且按照多个马甲好搂钱的逻辑,同时就做了2个平台。

  分别是金信网和信和大金融。

  金信网的运营主体是金信金融信息服务(北京)有限公司,同样是收到了经营异常和行政处罚

  请点击此处输入图片描述

  信和大金融的运营主体是信和上融网络科技(北京)有限公司,目前唯一看上去工商还算正常的信和系公司,也算不容易。

  仔细追溯来看,信和系的老板原本是在东北做园林景观(黑龙江三色园林景观工程有限公司)和照明灯具(哈尔滨市三色照明科技有限公司) 的。

  并没有金融方面的行业基础,从2012年开始做线下P2P,2014年开始做线上P2P,现在的窟窿已经难以预估。

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