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大连贵金属交易中心及河南北金实业有限公司非法经营期货诈骗

时间: 2017-12-28 17:55 来源:网络整理 点击:

2016年12月中旬,在小区业主群中有一个叫“亦木”的人(微信号为shaguadebendashini)拉我进股票交流群“散户一家亲”,说群主“用心感动”(微信号yxgd9998)做股票很厉害,她跟着做赚了好多钱。我看是同一个小区的,就信以为真。在这个群里,“用心感动”每天推荐一些股票,后来说行情不好了,让投资现货。我不懂什么是现货。他说现货投资比股票还简单,风险比股票还小,只需买涨买跌,和股票一样,钱在自己账户,第三方托管等等。我将信将疑,他就每天不厌其烦地发截图给我看,盈利相当可观。这样在他们不断的诱导下,以及当时股市行情持续低迷的情况下,有点心动了。“用心感动”随即让一个叫“高森”的人(微信号dz181865278)加我微信,让我将手持身份证的照片发给他,说是开户。第二天就收到落款“大贵中心”的开户成功短信,交易账号:61891800000188266。然后这个叫“高森”的人,将“大连贵金属交易中心”的交易软件和行情分析发给我,教我怎样将银行卡(平安银行)与“大连贵金属交易中心”签约,怎样入金操作。一切看似合理合规,谁知噩梦开始。在2016年12月23日,首次入金9万元整,在“用心感动”的指导下买多“石化一化150T”2手,很快被平仓,亏损3万多元,找“用心感动”说理,“用心感动”说这是小钱,只要听话,入金大,钱很快就能挣回来,于是,在12月27日,我再次入金4.3万, “用心感动”这次说卖空“石化一化150T”3手。几乎是与此同时,卖单很快又被平仓掉,这次亏损5万多元。我生气了,在“散户一家亲”群里说了一句牢骚的话,“用心感动”二话不说就将我踢出群,人再也联系不上。

  现在我已经认清他们的诈骗本质,现将涉嫌诈骗证据列举如下:

  一、大连贵金属交易中心涉嫌非法经营

  1、涉嫌非法经营期货:

  由于期货具有极高的金融属性和风险属性,国家管理十分严格,大连贵金属交易中心为了贪图高额回报,挂羊头卖狗肉,以现货之名,行期货之实(实际是伪期货)。交易手段实行了:1、T+0交易; 2、公开集中交易 3、当日虚拟交易, 4、保证金杠杆交易 5、对冲交易(实际是对赌交易)。 这些都是期货性质的交易模式,而河南北金实业有限公司却没有经营期货交易的资质!因为截至目前,商务部尚未批准任何一家交易场所从事原油、成品油交易。

  与投资者协签订的为现货交易,却没有实际交付现货,而是赚取差价,骗取头寸,交易功能并非促进商品流通,而是进行欺诈投资,也不是真正的期货交易。

  2、严重超范围经营:

  营业执照中没有经营原油的资质,明显超范围经营。无论是石油还是白银等,都属于国家专营专控的危化产品,涉及到环保、消防等多个部门,需要“特种行业经营许可证”。 大连贵金属交易中心无原油交易资质,却还夸大收益诱骗我们进行原油现货交易,没有经营资质而强行擅自经营,这不是非法经营,又是什么?

  二、涉嫌合同欺诈

  1、大连贵金属交易中心下属会员单位多达几百家,其操作手法大同小异,大多如此:先通过微信或QQ交友、网上股票群、股票教室讲课的方式用一、二个月的时间采取各种方式取得投资者的信任,再让其在大连贵金属交易中心开户入金并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。

  2、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序(甚至代客开户),没有对客户风险等进行深入审核评估和风险提示,毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。依据2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”,大连贵金属交易中心及其下属单位存在严重违法行为!

  3、随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商、居间商,这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营?

  4、平台根本没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易 !

  没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行虚拟交易,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,其实是在对赌。

  5、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。

  原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;在受害者想要平仓时,会员单位通过软件卡盘、滑点、无法平仓等等卑鄙手段,让受害者瞬间亏损或者爆仓。这都是他们的黑暗内幕。

  6、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金巨亏。

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